Revendedora oficial Sumsub
Compliance, verificação de clientes e empresas, monitoramento de transações e gestão de riscos. A tecnologia da Sumsub passa a integrar a atuação da MCTrade em consultoria e projetos para negócios financeiros e de ativos digitais.
Soluções
Combine os módulos conforme os riscos, o perfil dos clientes e os requisitos da sua operação.
KYC · Know Your Customer
Verificação de pessoas físicas para o cadastro e a análise de clientes, com checagem de documentos e biometria, conforme o fluxo contratado.
KYB · Know Your Business
Diligência sobre clientes e parceiros corporativos, conectando a análise da empresa à identificação de seus beneficiários finais (UBOs).
KYT · Transaction Monitoring
Avaliação de transações e comportamentos ao longo do relacionamento com o cliente, com regras e alertas para identificar situações que merecem investigação.
AML · Screening
Triagem e monitoramento de pessoas e empresas contra fontes de risco para apoiar os controles de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT).
O papel da MCTrade
Além da revenda, a MCTrade pode apoiar a estruturação do projeto: transformar a necessidade de controle em uma solução adequada ao seu contexto, em conjunto com os times de tecnologia, operação e compliance.
Mapear os fluxos, os riscos e os requisitos para selecionar os módulos e dimensionar a contratação.
Apoiar o planejamento da integração por API/SDK, os testes e a configuração dos fluxos de verificação e monitoramento.
Apoiar a definição de cenários, tratamento de alertas e responsabilidades, junto ao time de compliance da empresa.
Treinar os times envolvidos e apoiar a revisão dos fluxos e controles à medida que a operação evolui.
Aplicações
Onboarding de pessoas e empresas e acompanhamento de movimentações financeiras.
Controles de identificação e monitoramento para operações com criptoativos e stablecoins.
Diligência de empresas, parceiros e beneficiários finais no relacionamento comercial.
Conte sobre seu negócio, os desafios atuais e o volume de verificações ou transações. Vamos avaliar os módulos e o apoio adequados ao seu projeto.
Solicitar uma conversaOs módulos, a cobertura de dados, as integrações e o escopo de apoio da MCTrade serão definidos na proposta. As ferramentas apoiam os controles de compliance, mas não substituem a avaliação jurídica nem as responsabilidades regulatórias da empresa.
